泰国当局逮捕了五名参与欺诈性加密货币平台的外国人，该平台导致投资者损失了 2700 万美元。

据《曼谷邮报》报道，泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 逮捕了五名外国人，他们涉嫌创建欺诈性加密货币投资平台，该平台诈骗了 3,200 多名居民。 据报道，四名中国人和一名洛阿斯人被捕。

投资者因该计划损失 2700 万美元

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据报道，2022 年 11 月受害者挺身而出后，CCIB 开始与美国国土安全调查局和其他几个国际执法机构一起调查该平台。CCIB 发言人 Kissana Phathanacharoen 表示，受影响的投资者报告在 bchgloballtd.com 平台上损失了资金。 调查显示，参与该网站运营的多名人员同时也参与其他诈骗平台。

被告被捕并被指控犯有公共欺诈、洗钱和串谋实施跨国犯罪等罪名。 泰国总检察长办公室已采取行动起诉嫌疑人，反洗钱办公室没收了价值5.85亿泰铢的财产。 Kissana 表示，CCIB 将继续联系受害者，确保他们了解泰国法律规定的权利。 他补充说，在向警方举报的案件中，投资诈骗造成的损失最大。 Kissane 进一步表示，许多受害者将毕生积蓄投入该平台，或为其房产购买了第二笔债券。

报告指出，一些受害者受到陌生人或外国人的接触，邀请他们在该平台或通过外国移动应用程序进行投资。 诈骗者向投资者承诺在短时间内提供高额且有保证的回报。

泰国当局打击加密货币诈骗

涉及加密的在线投资诈骗变得越来越普遍。 泰国数字经济和社会部最近表示，超过 20 万人成为 Facebook 广告宣传诈骗的受害者。

该部要求这家社交媒体巨头屏蔽数千个虚假页面和欺诈广告，以解决这一问题。 据该部称，这些欺诈广告通过提供高达30%的回报并非法使用名人照片作为代言来引诱受害者。

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